Компании, зарегистрированные до 1 августа, проверят, если адрес в ЕГРЮЛ является адресом более чем 50 организаций, или гендиректор является гендиректором в более чем 50 компаниях, или участники юрлица являются участниками еще 50 юрлиц.
Для компаний, зарегистрированных после 1 августа, критерии жестче: если организаций больше 10, гендиректор выступает в качестве такового в более 5 организациях, участники являются таковыми в более чем в 10 юрлицах.
Документы
- Письмо ФНС России от 3 августа 2016 года № ГД-4-14/14127 О проведении работы в отношении юридических лиц, зарегистрированных до 1 августа 2016 года и имеющих признаки недостоверности
- Письмо ФНС России 3 августа 2016 года № ГД-4-14/14126 О проведении работы в отношении юридических лиц, зарегистрированных после 1 августа 2016 года и имеющих признаки недостоверности